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股票投资机构怎样骗钱?非法现货交易平台设美女骗局?

文字:[大][中][小] 2017-12-5  浏览次数:22260

1、股票投资机构怎样骗钱?
现如今,投资股市做股民的人不少,如果有人告诉您,加入某些网络股票交易平台、在“大师”的指导下炒股,能轻松实现“低投入,高回报”,这对你来说是不是充满了诱惑?

诱惑:加入“专业平台” 可轻松赚大钱

近日,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,开始进入呱呱财经网站的股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始向大家推荐一个叫德丰国际的股票投资机构,声称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。 

本来就对股票就一知半解的方女士,经不住教室里讲师和其他人的劝说,再加上在巨大利润的诱惑下,她下载了分析师所说的这个专业的炒股平台,在注册账号之后,方女士投入了近5万元人民币。  

在方女士先后向这个账户转了12万元人民币后,她不仅没有赚到钱,前后不到半个月就亏了5万元,意识到自己被骗,方女士急忙向当地派出所报案。与方女士相同遭遇的还有河南的靳先生,去年他买的几支股票被套牢,急于解套的靳先生经常在股票QQ群中学习投资技巧,一次偶然的机会,他被群里的人拉入了股票直播教室。 

行骗:精心设局 引诱投资者上钩
急于解套的靳先生终于经不住诱惑,先后投入了3万元人民币在这个群里买了股票,然而没过多久,他账户里的资金就所剩无几。恍然大悟的靳先生立刻去报了警。像这样遭遇网络投资欺诈的人还有很多,且涉及全国多个省份,涉案金额也十分庞大。那么这些所谓高能的“分析师”究竟是些什么人呢? 

为了引诱股民上当,骗子首先在互联网建立了一个所谓实力雄厚的证券投资业务公司,声称总公司是在境外的上市公司,而实际上它只是一个空壳公司,根本没有我国证券交易的合法资质。 

在全国各地设立的代理公司招聘大量业务员,他们每人都分配了多个QQ号码,用来分饰不同的身份,然后在QQ群里加好友,并引诱股民进入股票直播教室。  
犯罪嫌疑人徐某:专门教他们(业务员)应该怎么去设定,就是说,设定一个角色的身份,你必须是有血有肉的,你必须是把他的什么姓名啊,年龄,那个家庭情况,包括这个家庭住址啊,包括开的什么车,用的什么表之类,你都得做得非常详细。 

   深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良:分析师也是讲讲平时的行情,或者是在网上一些别人发表过的行情分析,在(直播教室)里面说。然后由队员(托儿)互相说这个分析师分析的这个信息很准。 

先尝甜头 吸引股民追加资金
就这样,这些经过精心包装的“分析师”们逐渐获得了股民的信任。那么,股民手里的钱又是怎么一步步被他们骗走的呢?  
在取得大部分股民信任之后,股票直播教室里的分析师就会开始推荐一个能进行T+0操作,并且还有20倍杠杆的股票交易平台。 
 
“T+0”交易曾在中国证券市场实行过,它的优势就是可以当天买入当天卖出,但因为它的投机性太大,为了保证证券市场的稳定,现阶段我国沪、深两市对证券交易实行“T+1”的交易方式,也就是当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。 

股民投资所有的资金都会进入一个网上虚拟的炒股平台上,为了不停地圈钱骗人,每隔一段时间,这个平台都会更换新的名称,尽管公司的主页不同,但是炒股平台的软件依旧如出一辙。

深圳市南山区公安分局经侦大队民警 胡晓锴:如果说他(分析师)给你一个账号,或者说你先尝试的话,比如先充1万人民币或者是2万人民币这种情况,可能这段时间你就真盈利了。他会先让你尝到一些甜头,通过这种方式来不断地让你加大投入。  

在这个平台上,股民可以看到所有投资交易都在自己的账户中体现,但是,实际上这些交易并没有真正进行,股民的资金只是在平台账户里面空转。 股民只要投资进来,资金就有会被各种隐性的收费扣掉。 

深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良:其实他们跟A股市场是没有任何连接的,它就是一个虚拟的软件平台。 

警方调查发现,为了让股民在平台上每天频繁地交易,骗子还设置了高额的隔夜费,通过收取买卖双边手续费,几十倍杠杆的费率等等费用,最后在股民完全不知情的情况下,逐渐地把他们的资金消耗掉。 
受骗股民约3.5万人 涉案金额4亿元
今年4月,深圳市南山公安分局陆续接到受骗群众的报警,警方通过侦查后发现,这是一个由境外集团控制,在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。

据初步统计,受骗股民约3点5万人,涉案金额高达4亿元人民币。警方成立了专案组侦破此案。并于今年8月展开收网行动,在北京、山东、河北、广东等地一举捣毁了诈骗窝点16个,抓获犯罪嫌疑人369人。

来源:央视财经(ID:cctvyscj)



2、非法现货交易平台设美女骗局?

非法现货交易平台设“美女”骗局 专盯35岁以上男性致其投资亏损

  在微信上,你遇到过头像非常漂亮的“妹子”主动搭讪、告诉你“她”月赚十万吗?聊天中,“低调奢华”的妹子又白、又富、又美还体贴入微,对你关爱有加……其实,这是一场精心策划的“美女”投资骗局,以现货投资的名义专盯35岁以上、有一定经济基础的男士。在各种炫富后,不知不觉中,你已陷入了这场精心布局的微信营销套路。

  现货平台前员工自爆内幕:

  客户亏钱 公司员工拿提成

  近日,浙江温州乐清警方在市反诈骗中心的支持下,破获了一起系列网络虚拟投资诈骗案件,捣毁了以投资现货等为名的诈骗团伙,涉案金额上千万元。

  类似的案例就可能发生在身边。上周,一位曾在某现货交易平台工作过的易先生,就向北京晨报记者独家爆料称,非法现货平台利用“美女”营销,专盯35岁以上男士,骗取信任后,最终让投资者巨亏,而获取投资者本金。

  易先生告诉北京晨报记者,他曾经在某原油现货交易平台的二级会员单位工作过。“我的一个北京客户,5万元投入,短时间内赚了11万元。公司直接打电话过来,让我必须让客户亏损!”易先生说,他没有同意并且选择了离职。但令他没有想到的是,公司直接获取了客户密码,进行反向操作,最终还是让那位客户全面亏损。

  “美女”微信营销整套流程揭秘

  开始 打招呼

  打开微信,忽然一名头像靓丽的“美女”与你打招呼,毫无戒心的你可能顺手点击“接受”,“美女”就出现在了你的朋友圈。

  爆料人易先生:你知道吗?微信上看到的“美女”其实仅仅是公司的男业务员。

  第1步 聊天

  你会看到“美女”的朋友圈每天都会更新,晒出自己的生活照。“美女”总是“低调的奢华”,不是香包就是名车,要么就是在各地旅游。“美女”也会和你聊聊天,由远到近、由生到熟。

  爆料人易先生:男业务员会有这么一位“美女”搭档,在需要语音、电话联系时,“美女”会及时出场。但试问,有哪位“美女”那么有时间,没事儿就跟你打字聊天?

  第2步 相邀炒现货

  爆料人易先生:除了“美女”微信营销,非法现货平台一般还会利用直播室、进QQ群等手段拉客户。而客户进入直播室或QQ群后,一般会有一位“大师”级的老师指导大家操作,而且,“老师”的粉丝巨多。“但真实情况是,这些粉丝往往都是公司业务员用各种名义假办的,都是托儿。”

  再聊下去,你还会打听到“美女”在“炒现货”几乎天天赚钱……当你心动了,“美女”便会邀你一起炒现货,她会加你入群,或发来QQ号,向你推荐一个自称“分析师”的“老师”。

  第3步 “老师”指导

  一入群,你会发现,“老师”的“粉丝”好多,“老师”的指导“好牛”!而刚开始,在“老师”的指导下,你很快就会赚钱。但接下来的日子,你的好运气就没那么多了。

  爆料人易先生:“老师”在指导操作时滴水不漏。如果预测的方向正确,“老师”会说:“看,听我的,做对了吧?”如果方向相反,老师又会说:“此建议仅供参考。”

  结果 跌入无底洞

  不断的“买涨、买跌”后,你投进去金钱渐渐变成了无底洞。你带着赚钱的梦想走来,对方惦记的却是你的本金。

  爆料人易先生:无论是美女营销还是老师指导,非法现货交易平台最终的目的,是让你无比信任“美女”或“老师”,通过他们喊出与市场走势相反的“空单或多单”,最终客户赔钱,公司赚钱。在有的非法现货平台,如果客户资金出现亏损,公司负责人和投资总监会有一定比例的分成,指导“老师”也有5%到10%的提成。

  业内观点

  证监会:

  清理整顿靠地方政府

  近几年,以现货、原油、白银,还有一些大宗商品为交易标的的平台发生了很多纠纷事件。前不久,中国证监会打非局陈柏峰曾介绍,截至今年9月底,证监系统共摸牌涉嫌非法证券期货案件或线索一共369件。向公安机关移送了54件,移送地方政府或者是工商部门78件。公安机关到目前为止立案27件,抓捕的犯罪嫌疑人将近200人。

  国务院曾出台《国发[2011]38号文》,国务院办公厅也专门下发了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)。“两个文件都明确了谁批谁管的原则。现货交易场所由地方政府来批,清理整顿的职责也由地方政府来负责。联席会议主要是起到督促协调作用。”陈柏峰称,所以,非法现货交易平台的最终清理整顿情况,还是要看地方政府的力度。

  背景链接

  国家级交易所只8家

  现货交易是一种新的投资渠道。在国内有很多现货交易市场,他们多由地方政府批准,主要参与经营大宗初级原料商品,包括:农产品、金属类、建材类等多种交易品种。

  现货交易和期货交易的操作方法非常相似,交易都是T+0,都可以放大杠杆,而且有做空机制,交易很灵活,不像股票只能做多。现货交易的平台多是各地方政府批准,每个交易平台交易不同品种,杠杆倍数较大,最多达到1:100。

  北京晨报记者了解到,目前,在我国经过国务院批准设立的国家级交易所只有八家:

  1。上海证券交易所;

  2。深圳证券交易所;

  3。中国金融期货交易所;

  4。上海期货交易所;

  5。郑州商品交易所;

  6。大连商品交易所;

  7。全国中小企业股份转让系统(新三板);

  8。上海黄金交易所。

 

无抵押贷款骗局大揭秘 骗子最爱用这五招

无抵押贷款一向是借款人眼中的香饽饽,不需要抵押、不需要担保,就能轻松借到钱,节约时间还能办大事,但也因为这种便捷性,无抵押贷款又成为诈骗的重灾区,今天就揭秘无抵押贷款骗局,告诉你骗子最爱用哪几招。

  骗局一:未放款却先收费

  放款之前先收费是无抵押贷款最常见的伎俩,贷款被骗受害人中,十有八九就是掉进了这个坑里。骗子抓住借款人急于求成,而常识缺乏的心理,第一步先取得信任,号称只需要提供“身份证”之类的信息就可以拿到借款;第二步,编织各种理由,提前收取借款人的费用,通常以材料费、保证金等由头忽悠借款人上钩;第三步,当借款人将钱打入对方账户以后,骗子完成一轮骗局,消失。

  融360提醒:无论是在哪一个金融平台上进行贷款申请,所有正规的单位都不会在放贷之前,提前收取任何费用,牢记这一点,可以避免90%的骗局。

  骗局二:木马程序盗取银行卡信息

  这种骗局相对隐蔽,骗子一般首先设局,将事先编好的贷款信息,以短信、QQ消息、微信等形式群发,待借款人上钩以后,骗子发送“木马”程序安装包,借款人乖乖按要求提交自己的银行卡卡号、密码等重要信息以后,银行卡内的余额就被全部转走。

  融360提醒:不要轻信任何私人、不正规贷款机构发过来的信息,更不要在不信任的网站上输入自己的身份证号码、银行卡号密码等重要信息。

  骗局三:用钓鱼网站做幌子

  钓鱼网站的骗局其实不是什么新兴事物,它与我们以前写到的不少仿冒商品的本质一样,比如康帅傅牛肉面仿冒康师傅牛肉面。唯一不同的是,你买到假冒商品可能受到的金钱损失要小,而碰到钓鱼贷款网站,自己的存款可能全被骗走。

  举个例子,融360小编就曾在后台接到网友的留言投诉,说自己在网站上申请贷款,但款没批下来,竟然卡里的余额被骗没了,小编细问之下,才发现,对方登陆的是一个外观和融360金融搜索平台几乎一样的网站,网页风格、网站内容几乎一模一样,仅在域名https://www.rong360.com/上有细微差别,点击“申请贷款”这一步,才露出它们的庐山真面目。

  融360小编:当你在百度搜索某一个贷款机构或是金融服务平台上,一定要点击进入官方网站,认清官网和“推广”之间的差别,这样可以减少碰到钓鱼网站的机率。

  骗局四:承诺低息实为高利贷

  很多无抵押贷款骗局打着“日息低至XX”的幌子,将借款人骗过来,最后以高息放款,比如法制晚报报道过一起借款人被骗的案例,市民王先生贷款3万元,结果日息高达3000元,这直接让王先生高呼吃不消;再比如之前闹得沸沸扬扬的“祼条贷款”,女大学生借钱周息高达30%,这也是高利贷无疑,而且这种高利贷通常还伴随着暴力催收,一旦你上钩,就很难走出这个恶性循环。

  融360提醒:当你碰到那么声称利息比银行还要低的金融机构,一定要谨记这段话,天下不会掉馅饼,骗局多始于贪念,同时在签订贷款合同时,一定要对高利贷有一个基本概念。

  骗局五:花钱消除信用污点

  由于不少借款人申贷被拒是个人信用产生污点导致,于是骗子也做起了这种买卖:号称银行里有熟人,或以花钱消除征信污点,一旦你上套,大笔的好处费就进了骗子的腰包,而你的个人征信却并不会因此好看半点。因为,个人征信由中国人民银行征信中心统一管理,一旦出现污点,需还清欠款以后,保持5年的良好记录,才可以消除,任何人,即便银行员工也无权修改。

  融360提醒:个人良好的征信没有任何捷径可寻,唯一的办法就是保持良好的信用记录。

  融360提醒:找私人帮忙做贷款业务存在各种风险,最好的办法就是挑选正规贷款单位,走正规程序。

  由于无抵押贷款多发生在一些冒牌的小贷公司和网站之中,要快速分清是正规单位还是骗局,融360小编还有两个原则提醒各位网友:

  1.正规贷款机构都是先放款后收费,一旦在放款之前以各式借口收取费用的,一定要提高警惕。

  2.正规小贷公司都有注册,可在当地工商局网站上查询注册信息,同时联系电话会写固定电话,不会留私人电话。